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      無業青年資金流水上億?“洗錢”團伙落網
      www.403456062.com 】 【 2021-08-24 17:29:12 】 【 來源:四川法治報

        本報訊(汪平 記者 雍劍波)近日,岳池縣公安局刑偵大隊破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人12名,現場繳獲銀行卡104張、手機55部、電腦2臺,涉案金額3億余元。


        今年4月初,岳池縣公安局刑偵大隊在與某銀行進行反洗錢協作過程中發現,近期轄區內有一批銀行卡交易十分異常,在短時間內資金流水達上千萬元,其中部分持卡人還曾是吸毒人員,無正當職業。沒有正當職業怎么會有如此大的資金流水?發現可疑情況后,岳池縣公安局刑偵大隊隨即對此事進行了秘密偵查。通過兩個月的縝密偵查,一個以李某為首的“洗錢”團伙浮出水面。


        在掌握嫌疑人行動規律,確定“洗錢”鏈條中全部人員信息后,岳池縣公安局刑偵大隊決定展開收網行動,一舉將該團伙12名涉案人員全部抓獲。


        經審訊得知,自今年4月開始,李某便通過網絡聊天軟件邀約南某、邵某、顏某等人,以1000元至1500元不等的價格大量收購“銀行卡四件套”,用于接收網絡詐騙、賭博等違法活動的贓款。待贓款到賬后,再按照上家安排,將涉案贓款轉移到上家指定賬戶內,并從中獲利。


        據初步統計,該團伙已幫助上游犯罪嫌疑人轉移贓款達3億余元。目前,案件正在進一步偵辦中。


        法條鏈接


        《刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,構成幫助信息網絡犯罪活動罪。


      編輯:周子游

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